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Nº 4127 Gli agenti immobiliari trovano le regole per le segnalazioni antiriciclaggio. Il testo del decreto del 17 febbraio 2011.-

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  • Decreti e leggi

Sull'attività antiriciclaggio di agenti immobiliari arriva un po' di chiarezza. Si tratta dei nuovi indicatori di anomalia di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per gli operatori non finanziari, contenuti nel decreto dell'Interno del 17 febbraio 2011 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 48 del 28 febbraio). La norma di fatto sblocca l'iter di segnalazione alla Uif (Unità di informazione finanziaria) per agenti immobiliari, commercianti e grossisti di oro e pietre preziose, galleristi d'arte, gestori di case da gioco e di apparecchi di gioco. Ma anche per l'attività di recupero crediti, di custodia e trasporto di contanti e valori, cioè tutti quei soggetti di cui si parla all'articolo 10 del Dlgs 231/2007, che erano ancora senza indicazioni.-

Autore Lex Consult S.r.l.
Data pubblicazione 02-03-2011
Data aggiornamento 01-07-2014
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